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富临运业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-30 01:23    来源媒体:同花顺

富临运业(002357)(002357)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年度,面对客运行业持续下行压力,公司紧紧围绕“精益运营、革新转型”的工作主基调,深入推进产业深耕和管理提升,全员践行精益运营、深化人力资源变革、推动产业创新转型。报告期内,公司实现营业收入88,561.48万元,比上年同期下降7.75%;归属于上市公司股东的净利润8,375.19万元,比上年同期上升122.70%。

报告期内,公司按照年度经营计划重点开展以下工作:

一、防控风险,狠抓安全工作管控

报告期内,公司始终牢固树立安全“红线”意识和“底线”思维,秉承“安全就是最大效益”的指导思想,严格按照“一岗双责、齐抓共管”的要求,不断规范和强化安全管理,加强人员履职考核,落实完善风险管控措施。

(一)提升一把手重视程度,提高全员安全意识。2019年作为公司安全管理的提升年,始终坚持把安全作为第一要务,以夯基础、强基层、练好基本功为着力点,建立完善安全管理体系。加大对事故责任追究力度,强调各岗位人员尽职履责,全面提高履职考核奖惩标准。

(二)加强隐患排查治理,强化安全风险管控。公司高度重视隐患排查治理和安全风险管控工作,进一步完善“人、车、路三重点”管控制度,在狠抓落实上下功夫,对重点驾驶员、重点车辆、重点线路实行针对性管控措施。

(三)因势利导,以活动促安全。除了开展行业要求的春运、汛期、安全生产月等专项安全活动外,公司根据实际情况,开展“反违章、降事故专项整治”、“安全带、生命带”等专项活动,开展具有针对性的驾驶员安全教育培训,提高驾驶员遵章守纪自觉性,有效降低了事故的发生,进一步促进了公司安全生产形势持续稳定。

报告期内,公司未发生重大安全责任事故,各项安全指标均控制在规定指标以内,安全态势持续向好。

二、立足主业,深入推进产业深耕

报告期内,公司深入推进产业深耕和管理提升,深挖传统业务潜力,探索主业产业延伸,谋求新业务利润增长。

(一)大力推进定制客运,首创驿站模式。在定制客运业务上持续发力,充分利用线上线下资源,大力开发定制客运线路,在成都首创驿站模式,提升服务体验。截至报告期末,公司已开通定制客运线路12条,全年实现销售收入近2,000万元,客运业务创新转型初见成效。公司自主研发、运营的“天府行”平台日趋完善,产品和服务受到广大旅客好评,截止报告期末,“天府行”拥有用户数56万,在技术能力、订单规模、平台影响力等方面,均已跻身四川省定制客运平台前列。

(二)持续开拓通勤用车业务,打造富临通勤用车品牌。报告期内,公司继续加大中大型企事业单位通勤服务和包车服务的市场拓展,为腾讯、华为、富士康以及四川大学等校企提供厂校通勤业务。同时,凭借良好的服务和管理能力,公司子公司富临长运中标成为第18届世界警察和消防员运动会唯一用车单位,为来自世界各地的万余名参赛运动员提供专属运输保障服务。

(三)积极探索交邮结合,试点物流集散中心。报告期内,公司结合自身资源和国家政策,探索交邮结合新模式,公司所属蓬溪公司作为全省物流集散中心首批试点单位,整合当地快递企业资源,在其客运场站新建物流集散中心,目前已完工并已投入使用。交邮结合,在有效解决当地物流网点“小、散、乱”的同时,提高了公司闲置场站利用率,有利于提升公司客运主业附加值。

(四)深入开展旅游业务,“以游带运,以游促运”。报告期内,公司继续依托“车”与“站”资源,以省内游为业务核心,紧抓研学、党团建、企业员工拓展等重点项目,旅游业务实现了大幅增长,天府行旅游品牌影响力不断增强。报告期内,公司服务旅游用户近23万人次,实现旅游及旅游运输业务销售收入近5,000万元。

三、强化管理,不断深化精益运营

报告期内,公司将精益运营机制文化贯穿经营管理的整个过程,深挖运营成本潜力,有效提高营运效率。

(一)加快信息化建设,公司在年内先后完成了财务共享中心建设、I人事系统上线、OA办公系统及车站站务系统升级优化等平台项目,为精益运营的深入开展提供了数据支撑和技术保障。

(二)以车辆单车管控为主要抓手,严格控制成本开支,提高单车运营效率。细化车辆管理颗粒度,严格执行油料考核奖惩机制;加强车辆维修成本管控,推行定点协作模式;严格执行车辆集中采购管理,增加车身宣传增值服务。

四、深化变革,打造高品质团队

(一)重塑规章制度,优化业务流程。报告期内,公司开展人力资源合规审计项目,全面梳理规章制度,排查劳动关系风险点;完善《绩效考核管理办法》、《薪酬福利管理办法》,形成“多劳多得,优者多得,劣者少得”的分配机制;盘点岗位职责、科学核定编制,有效降低劳动力成本。

(二)搭建人才梯队,提供人力保障。为解决人才断层问题,公司通过内部培养与外部引进相结合的方式搭建人才梯队,对内启动“领军、先锋、金鹰”人才培养计划,构建人才梯队,培养干部继任人选;对外启动管培生招募工作,补充新鲜血液,增强企业活力。

(三)完善培训体系,激发员工潜能。公司通过多形式、多层级、系统化的培训机制,进一步优化培训体系,从而提升员工能力素质、提高干部管理水平,实现员工与企业协同发展。

五、强化引领,构建党群工作新格局

报告期内,公司不断充实党建力量,通过思想引领和群团活动,强化党建工作的影响力,加大舆论阵地的引导力,提升团队建设的凝聚力。一是加强党和工会的组织建设,完成党代会、职代会的换届选举;二是完善党建制度,规范党建流程;三是围绕公司重点工作加强宣传报道,营造积极向上、干事创业、和谐共进的良好氛围。二、核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

(一)行业内领先的服务水平和管理能力

公司专注道路运输近二十年,已成为中国道路运输上市企业、中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部重点联系道路运输企业,连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业,资产规模、营业收入等多年位居四川省道路运输行业第一位。

2019年公司加强与外部专业管理咨询机构合作,全面推行精益运营,不断提升精细化管理水平,凭借行业内领先的服务水平和管理能力,成为第18届世界警察和消防员运动会唯一中标用车单位,为来自世界各地的参赛运动员提供专属运输保障服务,同时公司2019年大力开展的“点对点、门对门”定制化出行业务也体现了公司扎实的管理能力和运营能力。

(二)良好的公司治理结构

公司作为省内唯一一家上市客运企业,在法人治理、制度建设、内部控制等方面,较同行非上市企业具有天然优势。报告期内,公司根据证监会及深交所最新的法律法规,对管理制度进行了修订,对治理结构进行了完善,使公司的内控更加规范,公司治理更加科学。

(三)特许经营领先优势

公司从事的汽车客运及客运站服务、旅游业务、城际出行、保险代理、汽车检测等业务,均需取得特许经营许可方可经营,公司目前已经取得的特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位,保障生产经营的持续稳定。同时,汽车检测、保险代理等主业延伸产业许可证的取得,为弥补传统客运下滑提供了有力支撑,为公司产业转型升级提供了较好条件。三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和趋势

近年来,随着国家经济发展及交通基础设施投资力度的加大,铁路运输的快速发展对道路运输的冲击日益加剧;铁路的大面积提速使得铁路运输与道路运输的竞争更为激烈,道路客运市场占有率持续大幅下滑。

根据《交通强国建设纲要》、《国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》以及国家关于稳步推进城乡交通运输一体化公共服务水平的《城乡一体化意见》、鼓励支持运输企业创新发展《创新发展意见》、《客运转型升级意见》以及《促进交通运输和旅游融合发展的若干意见》,该类文件从顶层设计和系统谋划的角度,在直指道路客运供给侧结构性改革痛点的同时,为道路客运因地制宜的转型升级、创新发展规划了多渠道路径,由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变,由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变,开启了交通运输强国建设的新征程。

在此态势下,传统客运企业也将迎来新的发展机遇,公司及其他传统客运企业一道,一方面着眼于道路客运“门对门”服务优势,形成中短程客运服务与最后一公里的联程无缝衔接,将传统客运班线改造升级为定制客运班线;另一方面,积极探索“交邮结合”、“片区化经营”和“响应式服务”等创新模式,服务乡村振兴战略,深入开拓农村客运市场;与此同时,公司以“互联网+”为抓手,以科技兴企为手段,发力智慧交通产业,积极开拓道路客运兴新市场。

(二)公司发展战略

公司始终坚持“立足主业、深耕产业”的产业定位,深入贯彻落实“产业深耕,管理提升”的经营策略,在传统业务模式的基础上,借助公司自主研发的“天府行”平台,大力发展城际出行、旅游、汽车后服等延伸业务,积极谋求道路客运产业转型升级;持续加强内控建设,深入推进精益运营,提升管理质效,稳中求进、稳中提质,努力打造高品质团队,实现高质量发展;关注并适时介入现代物流产业,致力于打造“客运+物流”发展新格局。

(三)经营计划

1、持续健全安全管理机制,推进管理、责任、保障、操作和应急救援体系建设;实现运营车辆安全监控全覆盖,通过智能化手段辅助降低安全事故发生率;强化驾驶员培训力度,增强安全责任意识,提高应急处理能力。

2、做好客运主业挖潜以及创新业务的发展。一是继续大力发展定制客运,大胆探索定制公交、定制通勤和城际网约业务;二是加强对农村客运政策的关注与分析,创新发展包括“交邮结合”、“响应式服务”等发展模式;三是巩固“运游结合,以游带运”旅游业务,丰富产品业态,提升产品质量;四是推动公司科技业务板块发展,延伸产业链条,优化产业布局。

3、深化精益运营,以指标优化为抓手、以精益智能为目标。一方面对标业内优秀企业,用数据驱动工作深入、业务优化,形成良性循环;另一方面启动各信息化板块的联接工作,将生产的各环节数据化,通过数据的不断积累、分析,为精益运营的深入开展奠定基础。

4、聚焦团队素质提升,深化人力资源变革。在系统总结2019年人力资源工作的基础上,公司将创新思维、优化管理体系,深入推进人力资源变革,主要包括:进一步构建人才梯队、进一步强化干部管理、进一步创新管理模式等,为公司高质量发展提供人力保障。

5、聚焦现代化管理落地,深化服务意识植入。通过思想转变,深化服务理念,内化于心、外化于行,从而依托服务改善管理,以服务赢得用户,以服务构建竞争优势,以实现服务促进产业深耕。

6、深化文化理念转变,促进企业软实力提升。一是充分利用宣传阵地,不断加强企业文化宣传,支持正能量引领作用,使员工养成良好的工作习惯;二是做好文化展示,全面梳理整合公司企业文化,助力企业形象提升;三是着力打造公司对外展示的重要窗口,提升企业品牌影响力。

(四)可能面临的风险

1、安全运营风险

公司的主营业务为道路旅客运输服务,根据公司行业特点,存在固有的日常运营安全风险,主要是汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险两方面。由于客运站具有人员密集、流动性大、构成复杂等特点,存在着因管理不当或不可抗力导致的安全隐患风险;由于道路客运业以公路为基础、以车辆为载体等运营特点,车辆在营运过程中存在着道路交通事故的偶发风险。

公司通过持续健全安全管理机制、加大安全监控设备投入、强化全员安全教育、提高驾驶员应急处理能力、足额购买车辆运营保险等方式,有效防控公司安全运营风险。

2、主营业务持续下滑的风险

随着高铁路网的不断增投运营,传统客运客源出现不同程度分流,客运市场占比呈持续下降趋势;同时,在当下智能出行的大趋势下,随着生活水平的提高,网约车以及私家车的迅速增长已加速改变传统出行方式,道路客运市场整体呈下行趋势,公司存在客流量持续下滑,主营业务进一步萎缩的经营风险。

公司将在继续夯实道路运输主业的基础上,坚持以“互联网+”为手段,围绕“延伸产业链、提升附加值”加快推进旅游、定制客运、汽车后服等业务发展,稳固客运主业。

3、转型不及预期的风险

近年来,公司积极探索产业转型,谋求新的盈利增长点,并已在定制出行、旅游等延伸产业取得了一定成效,但企业转型是企业价值重塑的长期过程,存在周期长、见效慢的实际情况,同时也伴随着转型不成功或不及预期的风险。公司将在夯实现有客运主业的基础上稳步延伸相关产业,以减少跨界经营、成本过高等不可控的转型风险。

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